Now loading.
Please wait.

Menu

ЧУПО «Колледж МНЭПУ» приглашает пройти целевой инструктаж (повышение уровня знаний) по тематике «Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)» в соответствии с:

 

- Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;- Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 03.08.2010 № 203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;- Указанием Банка России от 05.12.2014 № 3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях».ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ ПОД/ФТОбучение в форме целевого инструктажа сотрудники организаций проходят однократно.Специальное должностное лицо проходит обучение однократно до начала осуществления своих функций.ПОВЫШЕНИЙ УРОВНЯ ЗНАНИЙ В СФЕРЕ ПОД/ФТОбучение в форме повышения уровня знаний сотрудники организаций проходят после прохождения целевого инструктажа с регулярностью:

  • один раз в год для специальных должностных лиц некредитных финансовых организаций;
  • один раз в два года для иных сотрудников некредитных финансовых организаций
  • один раз в три года для специальных должностных лиц и других сотрудников иных организаций.

По окончании обучения выдается свидетельство установленного образца

Обучение ОБЯЗАТЕЛЬНО для организаций, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом:

  1. Страховых компаний;
  2. Лизинговых компаний;
  3. Организаций федеральной почтовой связи;
  4. Ломбардов;
  5. Организаций, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
  6. Организаций, содержащих тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующих и проводящих лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
  7. Организаций, осуществляющих управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами;
  8. Организаций, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
  9. Микрофинансовых организаций;
  10. Кредитных потребительских кооперативов;
  11. Индивидуальных предпринимателей, являющихся страховыми брокерами, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
  12. Коммерческих организаций, заключающих договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
  13. Операторов по приёму платежей.
 КАКИЕ СОТРУДНИКИ ПРОХОДЯТ ОБУЧЕНИЕ
  1. Руководитель
  2. Руководитель филиала
  3. Главный бухгалтер
  4. Юрист
  5. Специальное должностное лицо по ПОД/ФТ
  6. Иные сотрудника, в зависимости от специфики организации

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за неисполнение организацией требований законодательства о ПОД/ФТ предусмотрены административные штрафы в соответствии со ст. 15.27 КоАП РФ  Стоимость обучения: очная – 4 500 рублей; очная с использованием дистанционных технологий – 3 000 рублей

Просьба заявку на обучение направлять в учебный центр по по электронной почте: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Адрес: г. Пенза, ул. Суворова, 65.
Контактный телефон: 8927-388-388-4

Заинтересовались обучением в Учебном центре МНЭПУ? Записаться на обучение